Soggetto fraudolento di file SEC contro proprietario di avvio Bitcoin | IT.concellodemelon.org

Soggetto fraudolento di file SEC contro proprietario di avvio Bitcoin

Soggetto fraudolento di file SEC contro proprietario di avvio Bitcoin

La US Securities and Exchange Commission ha presentato accuse di frode nei confronti di un cittadino britannico accusato di bilking investitori di una startup bitcoin.

Secondo corte documentsfiled oggi, la SEC ha accusato Renwick Haddow dei soggetti interessati fuorvianti che hanno acquistato in due società da lui fondate: Bitcoin Negozio Inc., che era stato pubblicizzato come una piattaforma per lo scambio di Bitcoin, e Bar Works, una società spazio di co-working simile a WeWork. Allo stesso tempo, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York è anche pressante accuse contro Haddow.

La SEC ha sostenuto che Haddow, che risiede a New York, travisato fattori chiave circa il funzionamento della società e lo sfondo dei dirigenti di Bitcoin Conservare che Inc., secondo la dichiarazione, "non sembrano esistere", nel tentativo di per sedurre i potenziali investitori.

Haddow - che la SEC ha detto ha creato una società di broker-dealer, chiamato InCrowd equità, senza registrarti con l'agenzia - è stato ulteriormente accusato di deviare fondi raccolti da parte degli investitori a conti bancari detenuti al di fuori del paese.

La SEC ha detto todayin un comunicato:

"Haddow presumibilmente dirottato oltre l'80 per cento della a fondi raccolti dal broker-dealer per il Bitcoin Store e inviato più di $ 4 milioni dai conti bancari Bar lavora per uno o più conti in Mauritius e $ 1 milione per uno o più account in Marocco."

Nei documenti del tribunale, la SEC ha osservato che Haddow aveva precedentemente ricevuto una squalifica di otto anni nel Regno Unito, di lavorare come direttore di una società, il divieto derivante dal suo coinvolgimento con una ditta chiamata Branded Leisure plc.

La SEC ha anche affermato che le identità false sono stati impiegati dalle imprese accusate. I documenti del tribunale ha osservato che il CEO della startup si chiama Gordon Phillips, che è apparso in video promozionali per il servizio. Secondo un LinkedInpage, la persona profilato utilizzato per lavorare per la HSBC a Londra e Hong Kong, così come Deutsche Bank.

Eppure, l'agenzia ha affermato che Gordon Phillips "non ha mai lavorato per HSBC e Deutsche Bank" e ritiene che il nome è uno fittizio.

All'inizio di questo mese, New York pubblicazione di business Crain ha riferito sul crollo Bar Works, notando che l'impresa è oggetto di un'indagine da parte del Federal Bureau of Investigation, oltre a due cause investitori guidato. Un rapporto nel mese di gennaio, da The Real Deal, in primo luogo ha suggerito che le identità false sono stati impiegati.

Il sito www.bitcoinstore.global sembra essere collegato allo schema. Una pressione releasepublished sul sito in luglio 2015 ha mostrato che Bitcoin Conservare Inc., il nome esatto del soggetto incaricato dalla SEC, stava cercando di emettere una cabriolet cambiali con una cedola del 8% annuo, al fine di raccogliere milioni di $ 1.825.

FraudSECLawsuit

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